نحوه تأیید واردکنندگان خودروهای مستعمل و اجتناب از نمایندگان در لیست سیاه: پایگاه‌های داده و روش‌های تأیید

محتوا

I. انواع متقابل متقلب یا غیرقابل اعتماد

نوع شرح ریسک
خریدار قلابی بدون کسب و کار واقعی، فقط می خواهد سپرده از دست دادن سپرده
واردکننده Shell شرکت ثبت شده اما بدون دارایی یا سابقه سابقه عدم-خطر عدم پرداخت
عامل در لیست سیاه قبلاً توسط گمرک یا سایر صادرکنندگان ممنوع شده بود توقیف محموله، هزینه های متورم
واسطه بدون خریدار نهایی محموله شما را می گیرد، نمی تواند آن را بفروشد، پرداخت را به طور نامحدود به تاخیر می اندازد ریسک اعتباری تمدید شده
سارق هویت از نام شرکت قانونی استفاده می کند اما از حساب بانکی متفاوتی استفاده می کند

II. کجا می توان پیشینه خریدار / نماینده را بررسی کرد

پایگاه های بین المللی (رایگان)

پوشش پایگاه داده چه چیزی برای بررسی دسترسی
فهرست تحریم های بانک جهانی شرکت ها/افراد جهانی که از پروژه های بانک جهانی به صورت آنلاین رایگان محروم شده اند
فهرست تحریم های سازمان ملل متحد افراد/شرکت های تحت تحریم های سازمان ملل به صورت آنلاین رایگان
OFAC SDN لیست تحریم های ایالات متحده هرکسی که در لیست تحریم های ایالات متحده باشد رایگان آنلاین
OpenSanctions Aggregated global فهرست های متعدد تحریم را به صورت آنلاین رایگان ترکیب می کند

صنعت-پایگاه‌های داده خاص (پرداخت/نیاز به عضویت)

یادداشت هزینه پوشش پایگاه داده
فهرست اتاق بازرگانی چین در هر کشور رایگان برای اعضا بهترین منبع برای آفریقا
پایگاه داده خریدار Sinosure جهانی همراه با خط مشی نیاز به خط مشی با Sinosure دارد
Dun & Bradstreet Global 100-500 دلار در هر گزارش سلامت مالی دقیق
Creditsafe Global 50-200 دلار در هر گزارش برای خریداران اروپایی خوب است
لیست سیاه تضمین تجارت علی بابا خریداران پلتفرم رایگان محدود به کاربران علی بابا

منابع محلی (بهترین برای آفریقا/خاورمیانه)

منبع نحوه دسترسی به آنچه دریافت می کنید
بخش تجاری سفارت چین ایمیل یا بازدید از لیست شرکت های محلی قابل اعتماد
اتاق بازرگانی چین (فصل محلی) به عنوان عضو فهرست راهنمای اعضا بپیوندید، به اشتراک گذاری لیست سیاه
اداره گمرک محلی از طریق نماینده بررسی کنید که آیا نماینده تخلفاتی دارد یا خیر
اداره بندر سوابق عمومی تأیید مجوز عامل تسویه حساب
وکلای محلی مشاوره پولی (100-300 دلار) بررسی سوابق حقوقی

III. مرحله به مرحله-روند تأیید خریدار

مرحله 1: جمع آوری اطلاعات خریدار (حداقل مورد نیاز)

· نام قانونی کامل شرکت
· شماره ثبت (شماره RC در نیجریه، شماره CR در امارات و غیره)
· آدرس فیزیکی (نه صندوق پستی)
· نام مدیر/مالک و شماره پاسپورت
· نام بانک و شماره حساب
· تلفن تماس (باید با کد کشور مطابقت داشته باشد)

مرحله 2: تأیید اولیه آنلاین (30 دقیقه)

· نام شرکت + "کلاهبرداری" یا "شکایت" را گوگل کنید
· وب سایت شرکت را بررسی کنید – آیا به نظر قانونی می رسد؟
· تأیید آدرس از طریق نمای خیابان نقشه های گوگل
· لینکدین را برای پروفایل کارمندان بررسی کنید

مرحله 3: تأیید سند (1-2 روز)

· درخواست گواهی شرکت (نه عکس - PDF از دولت)
· درخواست شماره شناسایی مالیاتی (TIN)
· درخواست نامه مرجع بانک (روی سربرگ بانک)
· برای نماینده: درخواست مجوز گمرکی یا ثبت نام

مرحله 4: تأیید تلفنی/ویدیویی (1 ساعت)

· برقراری تماس تصویری با خریدار در دفتر آنها
· بخواهید موقعیت فیزیکی آنها، سایر کارکنان را ببینید
· ضبط تماس (با اجازه)
· توجه: کلاهبرداران اغلب تماس های ویدیویی را رد می کنند یا ادعا می کنند "دوربین خراب است"

مرحله 5:{1}بررسی شخص ثالث (2 تا 5 روز، اختیاری است اما برای سفارش‌های بزرگ توصیه می‌شود)

· سفارش گزارش D&B (100-500 دلار)
· با Sinosure (در صورت داشتن بیمه نامه) بررسی کنید
· با اتاق بازرگانی چین در شهر خریدار تماس بگیرید

IV. پرچم‌های قرمز: اگر این‌ها را دیدید، ارسال نکنید

پرچم قرمز به چه معناست اقدام
خریدار با عجله شما را برای ارسال می‌فرستد ممکن است سعی داشته باشد تأیید شما را شکست دهد. سرعت را کم کنید، ابتدا تأیید کنید
خریدار قیمت پیشنهادی 20%+ بالاتر از بازار را تقلب کلاسیک پیش پرداخت کارمزد امتناع یا تقاضای سپرده بالاتر (50%+)
خریدار تماس ویدیویی را رد می‌کند. پنهان کردن هویت اصرار کنید یا کنار بروید
شرکت ثبت شده کمتر از 6 ماه بدون سابقه سابقه نیاز به 100٪ T/T از قبل
بدون آدرس فیزیکی یا صندوق پستی فقط شرکت شل درخواست قبض خدمات یا اجاره نامه
پرداخت از کشورهای مختلف غیر از خریدار
خریدار از ایمیل رایگان استفاده می کند (Gmail، Yahoo) غیرحرفه ای برای خریداران کوچک قابل قبول است، اما بیشتر تأیید کنید
گزارش های منفی قبلی پیدا شد خطر شناخته شده ادامه ندهید

V. نحوه بررسی اینکه آیا یک نماینده در لیست سیاه قرار دارد یا خیر

برای نیجریه:

· خدمات گمرکی نیجریه (NCS) فهرستی از نمایندگان دارای مجوز را حفظ می کند
· از نماینده شماره ثبت CRFFN خود را بخواهید
· تأیید در: https://www.crffn.gov.ng (یا از طریق تماس محلی)
· عواملی که در لیست سیاه قرار می گیرند اغلب هزینه های تسویه حساب "بسیار کم" را برای جذب تجارت ارائه می دهند

برای کنیا:

· اداره درآمد کنیا (KRA) ثبت نمایندگی را حفظ می کند
· درخواست KRA PIN و شماره مجوز گمرکی
· از طریق وب سایت KRA یا انجمن کارگزار گمرک محلی تأیید کنید

برای امارات:

· گمرک دبی فهرستی از عوامل تسویه حساب معتبر را نگهداری می کند
· درخواست کد گمرک دبی نماینده
· تأیید از طریق پورتال تجارت دبی (نیاز به ثبت نام)

روش کلی:

· از نماینده 3 مرجع بخواهید (صادرکنندگان اخیر چینی که از آنها استفاده کرده اند)
· مستقیماً با آن مراجع تماس بگیرید
· از اداره بندر یا اپراتور پایانه بپرسید که آیا نماینده تخلفی دارد

VI. نمونه ایمیل تایید به اتاق بازرگانی

"اتاق بازرگانی چینی عزیز در [شهر، کشور]، من صادرکننده خودروهای دست دوم از چین هستم. قبل از ارسال به خریدار، می خواهم شرکت زیر را بررسی کنم:

نام شرکت: [نام]
شماره ثبت: [شماره]
شخص تماس: [نام]
تلفن: [شماره]

آیا سوابق یا بازخوردی از اعضا در رابطه با این شرکت دارید؟ آیا از آنها شکایتی صورت گرفته است؟ کمک شما بسیار قدردانی خواهد شد. من حاضرم در صورت نیاز هزینه خدمات را پرداخت کنم."

VII. اقدامات حفاظتی قرارداد

حتی پس از تأیید، به صورت قراردادی از خود محافظت کنید:

خریدار تضمین می‌کند که تمام اطلاعات ارائه شده در حین تأیید - از جمله ثبت شرکت، آدرس فیزیکی و جزئیات بانکی - درست و دقیق است. هرگونه اظهارات نادرست به منزله تقلب است و فروشنده این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که قرارداد را فسخ کند، سپرده را حفظ کند، و پیگرد قانونی را دنبال کند.